ÇOBAN ve çaycıların adına kurdukları şirketlerle devleti 40 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla mali müşavir B. Sunay ile birlikte İstanbul’da bir vergi dairesinin müdür yardımcısı ile 3 memurun da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ticaret Odasına kayıtlı 60 şirketin tüm dünyayı saran ekonomik kriz sırasında ihracatlarını arttırmaları üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, şirketlerin paravan olduğu tespit edildi. Araştırma sonunda şirketlerin vekaletlerinin B. Sunay’a ait mali müşavir bürosunda olduğunu belirlendi. Sunay’ın liderliğini yaptığı hayali ihracat firmalarının Tekirdağ’da A.H, C.G, K.M, R.Z ile, A.K isimli bir kadının kimlik bilgilerinden faydalanılarak kurulduğunu tespit edildi. Şebekenin, İstanbul’da kahvelerde buldukları kişileri sigortalamak amacı ile kandırarak kimlik bilgilerini alıp adlarına paravan şirketi kurduğu anlaşıldı. Bu kişiler üzerinden kurulan tekstil şirketleri adına fatura bastıran hayali ihracat çetesi, yurt dışına 3 yılda 500 milyon lira ihracat yapış gibi göstererek 40 milyon lira KDV iadesi aldığı anlaşıldı.Paylaş